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Dionísio - Casal que movimentou mais de R$ 11 milhões com “lavagem” de dinheiro é alvo da Polícia Federal

Acusados usavam contas passageiras para realizar a movimentação e tentar burlar a fiscalização

25/11/2021 às 17h08
Por: Redação Fonte: PANTV/Marcos Prudente
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Foto: Ilustrativa
Foto: Ilustrativa

A Polícia Federal (PF) de Dionísio Cerqueira/SC, cumpriu mandado de busca e apreensão, na casa de um casal, que teria movimentado R$ 17.7 milhões, entre os anos de 2017 a 2019, em recebimento de pagamentos dos camarões e vinhos argentinos, que entravam no Brasil de forma ilegal, uma vez que não era realizado o desembargo aduaneiro dos produtos.

Segundo informações da PF, as contas operadas eram de passagem (“laranjas”), uma vez que os verdadeiros donos do money, usavam apenas para receber os valores das vendas dos produtos, na tentativa de burlar a fiscalização, caracterizando crime de lavagem de dinheiro.

O crime de lavagem de dinheiro pode dar cadeia e se condenados, poderão ficar atrás das grades, por um período de 3 a 10 anos.

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